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项目名称 |
西林华辰置业发展有限公司增资扩股项目 |
项目编号 |
BBWCQJY20-360 |
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挂牌起始日期 |
2020年8月19日 |
挂牌截止日期 |
2020年10月19日 |
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挂牌期满，如未征集到意向投资人 |
终止挂牌。 |
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项目 概况 |
增资企业 基本情况 |
企业名称 |
西林华辰置业发展有限公司 |
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注册地 (住所) |
百色市西林县鲤城新区福景新苑5号楼一层商铺 |
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公司类型 （经济性质） |
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
法定代表人 |
李相霆 |
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成立时间 |
2020年6月1日 |
注册资本 |
100万元 |
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统一社会 信用代码 /注册号 |
91451030MA5PJ21Q79 |
所属行业 |
房地产开发经营 |
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经营范围 |
房地产开发经营；供水设施工程建设；污水处理及净化服务；城市垃圾处理施工服务；物业管理；建材销售；仓储服务；普通货物道路运输。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。 |
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职工人数 |
10 |
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增资前股权结构 |
序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
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1 |
西林县福临投资有限公司 |
100% |
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2 |
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增资企业承诺 |
我方（西林华辰置业发展有限公司，以下简称增资企业）拟实施企业增资，并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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主要财务指标 |
近三年企业审计数据 单位： 元 |
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2020年度 |
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/ |
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资产总额 |
101,258,576.70 |
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负债总额 |
100,258,576.70 |
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所有者权益 |
1，000，000.00 |
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营业收入 |
0 |
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利润总额 |
0 |
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净利润 |
0 |
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审计机构名称 |
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最近一期企业财务报表数据 单位： 元 |
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填报日期 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
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2020/6/30 |
0 |
0 |
0 |
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报表类型 |
资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
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月报 |
101,258,576.70 |
100,258,576.70 |
1,000,000.00 |
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评估情况 |
评估机构 |
广西中锐房地产土地资产评估有限公司 |
评估基准日 |
2020年6月30日 |
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资产总额（元） |
101,258,576.70 |
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负债总额（元） |
100,258,576.70 |
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净资产（元） |
1,000,000.00 |
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单位注册资本对应估值 |
1元 |
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项目内容 |
拟募集资金总额及对应持股比例 |
序号 |
募集资金总额 |
对应持股比例 |
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1 |
900万元 |
90% |
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拟新增注册 资本 |
900万元 |
拟增资底价（元/每一元注册资本） |
1 |
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募集资金用途 |
投资开发金宸禧悦项目 |
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增资后企业 股权结构 |
引入一家投资人，增资扩股后投资人拥有公司90%股权，西林县福临投资有限公司拥有公司10%股权。 |
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增资行为决策及批准情况 |
增资企业决策文件 |
西林华辰置业发展有限公司股东决议 |
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国资监管机构 |
百色市国有资产监督管理委员会 |
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所属集团或主管部门 |
广西福地金融投资集团有限公司 |
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批准单位名称及文件名称（含文号） |
百色市国有资产监督管理委员会《关于同意西林华辰置业发展有限公司增资扩股的批复》（百国资复[2020]206号） |
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特别 告知 |
对增资有重大影响的 |
金宸禧悦项目（以下简称项目）所涉及的5宗土地由西林县福临投资有限公司（以下简称福临公司）前期代增资企业支付50%土地款，在办理项目一期工程《商品房预售许可证》预售证前由投资人支付剩余50%土地款（9650.844万元），同时投资人还须支出项目前期报建费、异地人防费、施工费等所有项目开发的其他费用约2亿元。 |
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是否涉及重大债权债务处置事项 |
1.投资人负责筹资由增资企业支付所欠福临公司所有前期土地款9650.844万元债务； 2.投资人同意，福临公司就金宸禧悦项目的总收益按以下约定执行：固定收益+溢价收益，固定收益按照项目实际销售的计容面积中的住宅200元/㎡、商业400元/㎡进行计列，销售面积以不动产管理中心实际销售备案计容面积为准；溢价收益为当金宸禧悦项目销售结束，如住宅均价超过每平方米4500元、商业均价超出每平方米9000元的，按照超出部分的50%分配。以上固定收益及溢价收益的全部款项由投资人负责筹资支付给福临公司。且投资人于2022年6月份负责筹资支付第一期工程的利润分配中的固定收益，具体金额按截止2022年6月前项目实际销售计容面积中的住宅200元/㎡、商业400元/㎡进行计列；之后每半年按实际销售面积结算一次溢价收益，直至项目销售结束。 |
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原股东是否参与增资 |
不参与 |
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职工是否参与增资 |
不参与 |
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其他需披露事项 |
金宸禧悦项目位于广西百色市西林县城西大道上，项目占地160.85亩，分两期建设，一期工程14万平方米一次性开工建设，建设周期2年；二期工程16万平方米，建设周期2.5年；项目规划14栋高层住宅，总建面27万平米，住宅20万平米，商业1万平米，其它不计容面积6万平；预计于2020年10月份前获得《商品房预售许可证》。 |
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增资 方案 |
遴选方式 |
谈判+评审 1.评审、谈判小组组建 由交易所组织增资方及其股东单位委派的代表以及法律方面的专家组成的谈判小组对各意向投资方进行谈判。 谈判小组共计3人。具体人员构成如下： （1）股东单位推荐代表1人； （2）增资方推荐代表1人； （3）法律专家1人； （4）谈判小组组长由谈判小组成员选举产生。 其中，股东单位、增资方推荐的代表由相关单位书面推荐产生；外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。 2.谈判操作安排 （1）谈判及综合评分 谈判日期为递交《响应文件》期满之次日，谈判小组结合各意向投资方提交的材料，与各意向投资方针对综合实力、运营实力、资源投入、增资报价等内容进行一对一谈判，谈判小组在谈判结束后对意向投资方进行综合评分并统计。 谈判小组依据评分结果，排名前1-3位的意向投资方，经谈判小组全体成员2/3以上的人数表决通过，且增资方代表同意后，被确定为最终投资方，按照同股同价原则确定最终价格。 谈判小组在遴选投资方的过程中出现特殊情况或任何异议时，具体事项应由谈判小组进行综合审议，经谈判小组成员2/3以上的人数表决通过后即可执行。 （2）根据实际需求选择是否对拟推选战略投资者开展尽职调查。 |
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遴选方案主要内容 |
1.挂牌期满，若征集到的合格投资人只有一家且符合条件，则确认该意向投资人为成交投资人； 2.挂牌期满，如征集到两个或两个以上合格意向投资人，我交易所组织评审委员会通过评审+谈判的方式确定成交投资人。交易所将向合格意向投资人发出《择优方案》，合格意向投资人于交易所发出《择优方案》之日起10个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的竞争性谈判要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所，递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的，北部湾产权交易所不予接受。 3.评审内容： （1）综合实力 ①意向投资人资金实力。 ②意向投资人企业资质。 ③意向投资人信用情况。 （2）运营实力 ①意向投资人运营经验。 ②意向投资人团队能力。 （3）资源投入 ①意向投资人资源投入。 ②意向投资人团队投入。 （4）报价响应 |
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增资达成或终结的条件 |
本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资人，本次增资即成功达成。 |
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投资 条件 |
投资人资格条件 |
1.意向投资合作方必须为在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，不接受两家及以上的企业组成的联合体参与受让。 2.意向投资合作方必须具备以下条件： （1）意向投资合作方必须在项目所在地注册公司； （2）意向投资合作方必须在报名截止日前完成项目设计方案； （3）意向投资人必须在报名截止日前缴纳人民币5000万元合作意向保证金至如下指定银行账户，到账为准。 公司名称：西林县福临投资有限公司 账号20622101040014502 开户行：中国农业银行西林县支行 增资达成的，投资人缴纳的5000万元合作意向保证金转至增资企业，用于缴纳项目剩余50%的部分土地出让金，其余土地出让金的支付期限按照《增资协议》约定执行；增资未达成的合作意向保证金将全额无息返还。 |
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增资条件及其他事项 |
1.本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。 |
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标的交付 |
1.投资人于项目成交之日起3个工作日内与交易所签署《成交确认书》，签订《成交确认书》之日起15个工作日内与增资方签署《增资协议》。 2.在签订《增资协议》之日起的5个工作日内以现金出资到位。 3.第1、2项工作完成之日起3个工作日内，投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理工商变更登记手续。 4.本次增资涉及的税、费由福临公司承担。 |
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投资 指南 |
操作规则 |
意向投资人请务必遵照e交易平台（http://www.ejy365.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 |
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现场尽调 |
挂牌公告期内，增资方对意向投资方开展尽职调查。 |
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意向投资报名 |
报名时间 |
40个工作日，即2020年8月19日至2020年10月19日 |
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报名手续 |
1.报名方式 网上报名 2.报名手续 意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://www.pheromonene.com/）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。 交易所协助增资人对意向投资人进行资格审核，通过资格确认的意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。 报名须提交如下材料： （1）《意向投资登记与承诺书》； （2）意向投资人主体资格证明文件 包括但不限于营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）； （4）决策机构（如股东会、董事会等）关于同意参与增资活动的决议（适用法人、非法人组织）； （5）符合增资信息公告要求的相关证明文件； 备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人组织）或签字按手�。ㄗ匀蝗耍�。 3.注意事项 （1）意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章。 （2）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。 （3）意向投资人缴纳交易保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。 （4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。 |
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保证金 及处置方式 |
1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），通过资格确认的意向投资人需在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所账户。 2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终受让资格）。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。 （1）提供虚假资料致使交易无效； （2）意向投资人递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请或未参与后续择优程序的； （3）在择优过程中，合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的； （4）不同意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与择优程序的； （5）在被确定为投资人后未在规定期限内与增资企业签订《增资协议》或未按规定支付增资款项或交易服务费的； （6）扰乱择优秩序，使择优活动无法进行； （7）法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。 3.投资人成交且不存在违约情形的，投资人将增资价款及交易服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金全额后无息返还。 4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。 |
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服务费 |
投资人须在增资达成之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。 （注意：请按照系统自动推送短信的提示，将交易服务费缴入交易服务费专项账户，否则视为无效金额。） |
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附件下载 |
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联系 方式 |
标的咨询 |
项目咨询：陈经理0771-5808802 |
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技术支持 |
报名咨询：覃经理0771-5738059 |
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咨询时间 |
挂牌期内 |
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单位地址 |
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 |
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其 他 |
意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承�？赡艽嬖诘囊磺薪灰追缦�。 |
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特别声明 |
关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容，以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。 |
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详见公告
(以公告内容为准)
详见公告
(以公告内容为准)
(以公告内容为准)
(以公告内容为准)
