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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
竞买记录

项目名称

广西旅发文化传媒集团有限公司增资扩股项目

项目编号

BBWCQJY20-443

挂牌起始日期

2020年9月27日

挂牌截止日期

2020年1126

挂牌期满,如未征集到意向投资人

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资。

 

 

 

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

广西旅发文化传媒集团有限公司(以下简称“旅发文传集团”或“增资企业”)

注册地

(住所)

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区宋厢路8号广西规划馆一层

公司类型

(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

韩睿

成立时间

2013年7月17日

注册资本

贰仟万圆整

统一社会

信用代码

/注册号

91450100073774277N

所属行业

文化艺术业

经营范围

对传媒业、文化业、旅游业的投资;文化艺术交流活动的策划、咨询;会务服务,展览展示服务,礼仪服务,企业形象策划;国内各类广告的设计、制作、代理、发布;图文设计制作;标识标牌设计与制作;文艺演出策划(不含演出经纪);舞台艺术造型策划;市场营销策划;场地租赁、会议会场设备、演艺器材、服装、乐器的租赁;工艺美术品、农副土特产品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽及服装辅料、食品(具体项目以审批部门批准为准)、保健用品、电气设备的销售;出版物(具体项目以审批部门批准的为准)批发、零售;停车场服务,房地产销售代理服务,票务代理服务、酒店代订服务;监控安防产品和停车场道闸产品销售、安装服务(除国家有专项规定外);园林绿化工程设计、施工,园林景观工程,建筑工程,市政公用工程,室内设计装潢,建筑装修装饰工程(以上项目凭资质证经营);一般项目:艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文具用品零售;汽车租赁;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:拍卖业务;旅游业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

职工人数

截至2020年9月17日,旅发文传集团在编职工31人,其中旅发旅发文传集团本部26人,广西旅发研学旅行有限公司5人,广西旅发艺术拍卖有限公司0人。无退休、内退人员。

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

广西旅游发展集团有限公司

100%

增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位: 万元

 

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额

2773.45

3320.51

3613.01

负债总额

275.70

667.38

778.37

所有者权益

2497.75

2653.13

2834.64

营业收入

1002.91

1094.95

1289.70

利润总额

194.14

207.17

196.12

净利润

145.58

155.38

181.51

审计机构名称

信永中和会计师事务所南宁分所

信永中和会计师事务所南宁分所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所

最近一期企业财务报表数据        单位: 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年6月

367.42

-62.98

-64.02

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

半年报

3817.29

1256.81

2560.48

评估情况

评估机构

广西金正资产评估事务所

评估基准日

2020年6月30日

资产总额

/

负债总额

/

净资产

3223.11万元

单位注册资本对应估值

1.611555

项目内容

募集资金总额

不低于170.54万元

对应持股比例

5%-33%

新增注册资本

105.27-985.08万元(募集资金高于新增注册资本部分计入资本公积)

拟增资底价(元/每一元注册资本)

1.62元

募集资金用途

本次混改增资扩股的资金将全部用于充实旅发文传集团的资本金,为今后旅发文传集团开展各项业务提供资金保障。

增资后企业

股权结构

1.旅发集团股份比例由100%降至67-95%;

2.引入1-2家战略投资者,战略投资者持有旅发文传集团股份比例总计为5-33%,其中单一战略投资者持股比例不低于5%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

广西旅发文化传媒集团有限公司领导班子2020年第二十四次工作会议纪要(桂旅文传纪要〔2020〕37号)

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西旅游发展集团有限公司

批准单位名称及文件名称(含文号)

  广西旅游发展集团有限公司;广西旅游发展集团有限公司董事会会议纪要(桂旅发董阅【2020】21号)

 

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

2020年7月,旅发文传集团新设广西旅发研学旅行有限公司(以下简称“研学旅行公司”)和广西旅发艺术拍卖有限公司(以下简称“艺术拍卖公司”)两家子公司。两家子公司设立时间点在评估基准日之后。

是否涉及重大债权债务处置事项

不涉及

原股东是否参与增资

不参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项

 

增资

方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

1.挂牌期满,如征集到1家或以上合格意向投资人,则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》,合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》(含,《择优方案》)之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的综合评议要点制作《响应文件》,相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所,递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。

逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的,交易所不予接受。

2.评审小组由交易所组织增资企业及其股东单位委派的代表以及外部专家组成的评审小组对各意向投资进行评审。评审小组共计5人。具体人员构成如下:

(1)股东单位及增资企业推荐代表共计4人;

2)专家1人;

3)评审小组组长由评审小组成员选举产生。

其中,股东单位、增资企业推荐的代表由相关单位书面推荐产生;外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。

3.综合评议排名第一和第二的意向投资人认购股权比例之和不超过33%的,由增资方择优选择意向投资人确认为战略投资者;综合评议排名第一和第二的意向投资人认购股权比例之和超过33%的,仅确认排名第一的意向投资人为战略投资者。

增资达成或终结的条件

本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资人,本次增资即成功达成。

 

 

投资

条件

投资人资格条件

1.中国境内依法设立且有效存续的公司法人;

2.近三年财务状况良好;

3.无不良的诚信记录,无重大违法违规经营记录;

4.具备大型企事业单位主题活动、展示展览等项目执行经验。

增资条件及其他事项

1.战略投资者需承诺如下内容:

(1)认同公司战略发展方向,能够形成战略协同效应;

(2)能够为公司未来发展和业务开拓提供全方位支持;

(3)能够对公司治理机制优化产生促进作用,认同公司的价值观和企业经营理念,并与公司其他股东建立良好的沟通协作关系;

(4)投资旅发文传集团须坚持长期价值投资理念,不追求短期经济利益;

(5)承诺成为旅发文传集团的股东后,无条件认可旅发文传集团已签订过的一切协议和各类文件,同意按照同股同权的原则接受并承担旅发文传集团历史形成的一切责任及义务;

(6)战略投资者同意通过参与本次旅发文传集团挂牌增资所获取的对应股权,不得由第三方为其代持。

2.战略投资者应遵循的其他重大事项

(1)旅发集团作为旅发文传集团的第一大股东;战略投资者单一控制人的股份控制比例不能超过33%,持股5%以上的股东方可配置董事席位;

(2)战略投资者以现金出资,应在2020年12月31日前出资50%,剩余金额在2021年6月30日前出资到位;

(3)如在资产评估基准日后旅发文传集团对两家2020年7月新设的子公司(广西旅发艺术拍卖有限公司和广西旅发研学旅行有限公司)进行实缴出资,将作为旅发文传集团的长期股权投资由混改后的股东按同股同权的原则共同承担;

(4)战略投资者进入后,为了体现各股东方投入的公平合理性,原来由旅发集团为旅发文传集团提供的免费资源和扶持政策将相应做出变更,具体由旅发文传集团董事会讨论决定;

(5)战略投资者如果未来选择退出,应依照不同的退出方式确定退出流程和相应价格,具体如下:

①如战略投资者未来选择对外转让所持有的旅发文传集团的股权以实现退出,应严格依照相关法律的规定履行退出程序,在同等条件下,旅发文传集团其他股东享有优先购买权;

②如战略投资者选择将股份出让给旅发集团,或按照法定减资程序进行退出,则由旅发集团依法聘请会计师事务所对增资企业进行审计,以战略投资者提出退股申请的当月最后一天作为基准日,按照经审计后的账面净资产作为股权退出的价格依据。

标的交付

1.项目成交之日起5个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与旅发文传集团签署《增资扩股协议》。

2.2020年12月31日前投资人须以现金实缴出资50%,剩余金额在2021年6月30日前以现金实缴出资到位;

3.2020年12月31日前投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理公司变更登记手续。

 

 

 

 

 

 

投资

指南

操作规则

意向投资人请务必遵照e交易平台(http://www.ejy365.com/)《e交易平台产权交易操作指南》《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。在操作过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场尽调

挂牌公告期内,增资方对意向投资开展尽职调查。

意向投资报名

 

报名时间

2020年9月27日至2020年11月26日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站(http://www.pheromonene.com/)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、报名材料的拍照件或扫描件,并线下向交易所递交纸质报名材料。增资企业对意向投资进行审核,如增资企业对意向投资提交的报名材料存在疑问的,意向投资在接到增资企业书面通知之日起次日内到交易所进行答疑。意向投资在通过资格确认后到交易所领取综合评议通知书》(《择优方案》并交纳意向保证金(以到账为准,不计利息)。

交易所协助增资企业对意向投资人进行资格审核,通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金,意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。

报名须提交如下材料:

(1)《意向投资登记与承诺书》;

(2)意向投资人主体资格证明文件:包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程(公司登记机关签章证实)等主体资格证明材料;

(3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

(4)内部决策或批准文件及相关证明材料;

(5)企业征信报告、国家企业信用信息公示报告;

6)具备大型企事业单位主题活动、展示展览等项目执行经验的证明材料。

3.注意事项

1意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章(法人、非法人组织)

2在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金

及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币柒拾万元整(¥700000.00),通过资格确认的意向投资需在在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起3个工作日内交纳到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任

1提供虚假资料致使交易无效;

2意向投资递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请未参与后续择优程序的;

3在择优过程中,合格意向投资未在规定时间内递交《响应文件》的;

4不同意向投资之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与择优程序的;

5在被确定为投资后未在规定期限内与增资企业签订《增资协议》或未按规定支付增资款项或交易服务费的;

6扰乱择优秩序,使择优活动无法进行;

7)法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。

3.项目成交且不存在违约情形的,投资人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在被确定为投资人之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)

附件下载

附件1:意向投资申请与承诺书(定稿).doc

附件2:意向投资人授权委托书.doc

附件3:交易须知.pdf

联系

方式

项目咨询

经理0771-5585032、18172393503(北部湾产权交易所)

黄先生:18977143363(旅发文传集团)

广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198

报名咨询

经理0771-5885208  18275798157

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼(广西壮族自治区公共资源交易中心)

其    他

监督电话:0771-2809318(自治区国资委) 0771-2810883(自治区机关事务管理局)

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承?赡艽嬖诘囊磺薪灰追缦。

特别声明

关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。

竞买记录
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